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“负油价事件”震惊全球!12名交易员一夜暴赚46亿元但下场可能很悲催

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时间: 2022-05-16 10:51 作者:admin 来源:互联网 点击: 1563 次

  还记得2020年疫情之下震惊全球的“负油价事件”吗?当时纽约原油期货价格暴跌至-38美元让不少投资人血本无归,比如某银行的“原油宝”爆仓事件,直接导致至少60,000名投资者损失超过100亿元!

  如今,随着“负油价事件”的调查进展,事件真相逐步浮出水面。当前传出有12名交易员被指控操纵原油市场,透过恶意抛售大量期货合约让油价暴跌至负数,并借反弹赚进7亿美元(约人民币46亿元)。此外相关对话记录也因调查而被公开,让该事件再次成为讨论焦点。

  据Airvers Tech News援引纽约东区法庭文件显示,这些交易员在2020年4月20日,收盘前半小时平均每分钟抛售153.5张原油期货合约,占全球市场总成交量的29.2%。此外,串谋操纵油价的交易员聊天记录也被曝光,其中“我想看到WTI(西德克萨斯中质原油)价格变成负数”、“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“我们为这一刻努力了很多年。”

  我们知道,2020年4月20日,由于新冠疫情导致原油需求暴跌,国际油价首次跌至负区间,供应过剩直接打压WTI油价暴跌至-38美元。

  随后,因负油价事件蒙受巨额损失的稀有金币交易商Mish International Monetary(米瑟国际货币公司)向12位英国伦敦维加资本(Vega Capital London)的交易员提出恶意操纵油价市场的集体诉讼,并称这些交易员串谋操纵市场,踩到反垄断红线。

  据Airvers Tech News报道,这群交易员年龄从20岁到50岁不等,在原油市场崩盘之际,通过恶意抛售大量 WTI原油期货合约,获利超过7亿美元。这群英国交易员也因此声名大噪,被称为“埃塞克斯男孩”(Essex Boys)。

  “埃塞克斯Essex”这个词似乎成了操纵市场的代名词。我们曾在《多家银行操纵外汇被罚逾15亿美元,交易员操纵汇率手段曝光,细节堪比电影情节!》一文中专门对“埃塞克斯Essex”这个英国小城镇的介绍。

  据欧盟监管机构此前的調查發現,大約有1818名外彙交易員居住在埃塞克斯。大多數交易員彼此都認識。這些交易員雖然居住在埃塞克斯,但他們每天都會乘坐火車前往倫敦上班。于是,他們經常在火車上“密謀”或者泄露一些交易層面的信息。這些交易員會建立一些聊天群組,比如2013年外彙交易操縱案中,這些來自各大投行的交易員建立一個名爲“Forex- Essex Express”的聊天室。

  稀有金幣公司Mish指控被告購買特殊的結算交易(TAS)合約,其價格是由當天的結算價值爲主,並串通在到期前抛售大量的普通WTI原油合約。根據Mish的指控,當天交易員的交易都有高度相關,其中96.2%到99.7%的交易都朝著同一個目標進行。

  法院文件也顯示,在收盤前的半小時內,英國交易員的交易量,占WTI原油期貨總交易量的29.2%。報道指出,這群交易員被指控通過“虛擬鎖定”的方式湧入市場,迫使WTI價格跌至曆史低點。據估算,該公司交易員半小時抛售153.5分合約,約占全球市場交易量的29.2%。

  第二天,WTI原油的價格從每桶負38美元反彈至約10美元,讓交易員賺進一筆約7億美元的巨額橫財。據法庭文件顯示,其中包括芝加哥商品交易所(CME)期權的估計利潤爲6.33億美元,洲際交易所(ICE)的估計利潤爲7188萬美元。

  稀有金幣公司Mish辯稱,這群英國交易員通過操縱市場違法了反壟斷法。作爲被告,“埃塞克斯男孩”辯稱他們是獨立交易員,只是做了當時顯而易見的事情,並不存在串謀操縱之說。

  不僅如此,據法庭文件顯示,交易員之間的聊天記錄也被曝光,他們在社交軟件WhatsAPP群組中多次提到,“請不要告訴別人今天發生的事,小夥子們”、“我希望看到負的WTI價格”、“每五點就繼續賣”、“爲了這一刻我們努力了很多年,現在我們只需要閃電般攻擊它”、“每個人都做空,這樣我們就有彈藥”等對線通過一個名爲“Legends XXX”的WhatsApp群組進行交流。

  4月20日下午3點13分,2號交易員發短信給其他人:“請不要告訴任何人今天發生的事情,小夥子們。”

  據法庭文件顯示,類似這種群組的對話有很多,他們通過一些暗語或交易員之間的特殊溝通語言來進行交流。

  “告訴Ed我的手表要壞了”。這些交易員在聊天中用到了“手表”這個詞,這句線秒鍾之後,就執行了所有交易。

  在倫敦Vega Capital被指控的12名交易員中,最終法院駁回未出現在對線名交易員的訴訟,但從對話記錄與高度相關的交易證據認定其他8人有違規事實,發起訴訟的Mish公司需要在4月底前修改其诉讼,并重新填写被驳回的部分,再进行后续调查与审理。

(责任编辑:admin)

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